투자컨설팅업체 H사 대표 라덕연(42)씨와 측근 변모(40)·안모(33)씨. 연합뉴스소시에테제네랄(SG)증권발 주가 폭락 사태를 수사하는 검찰이 26일 투자자문업체 H사 라덕연 대표 등 3인방을 재판에 넘겼다. 또한 시세조종 일당 3명에 대해서도 사전 구속영장을 청구했다.
26일 서울남부지검·금융위원회·금융감독원 합동수사팀은 자본시장법 위반 등의 혐의로 라 대표와 변모(40) H투자자문업체 대표, 프로골퍼 출신 안모(33)씨를 구속 기소했다고 밝혔다.
또한 시세조종 일당 3명에 대해서도 신병 확보에 나섰다. H업체의 재무 및 범죄수익 관리를 총괄한 장모(35)씨, 시세조종 매매팀을 총괄한 박모(37)씨, 투자유치 및 고객관리를 총괄한 조모(41)씨 등 3명에 대해 각각 자본시장법 위반 등의 혐의로 사전구속영장을 청구했다고 덧붙였다.
라 대표 일당은 투자자들로부터 휴대전화와 증권 계좌를 넘겨받은 뒤 주식을 사고팔아 주가를 띄운(통정거래) 혐의 등을 받고 있다. 또 골프아카데미와 식당을 통해 수익금 일부를 수수료 명목으로 받고, 외국의 골프장 등 부동산을 사들여 수수료를 빼돌리려 했다는 혐의도 받는다.
검찰은 라대표 등이 2019년 5월부터 올해 4월까지 시세 조종을 통해 약 7305억 원의 부당이득을 얻은 것으로 파악했다.
또한 2019년 1월부터 올해 4월까지 금융투자업 등록 없이 수천억 원 규모의 투자일임 고객을 유치하고, 고객 명의 CFD 계정 등을 위탁 관리하며 상장주식에 투자한 뒤 수익을 정산하는 등 무등록 투자업을 통해 약 1944억 원의 부당이익을 얻은 것으로 보고 있다.
아울러 2020년 4월부터 2023년 4월까지 위 방식으로 취득한 수익 약 1944억 원을 세탁하고 은닉한 것으로 파악했다.
한편 지난달 24일 SG증권을 통해 매물이 대량으로 쏟아지면서 주가조작 의혹이 불거졌다. 검찰은 지난달 28일 금융위원회·금융감독원과 합동수사팀을 구성하고 본격 수사에 착수했다 .
검찰은 라 대표 일당이 시세조종으로 거둔 자산 2642억 원을 기소 전 추징보전 조치했으며 이 가운데 라 대표 소유 부동산 등 재산 55억 원, 호안에프지 사내이사 박모씨의 재산 83억 원과 변씨와 안씨 소유 재산을 포함해 총 152억 원을 추징보전 조치했다.