자오창펑 바이낸스 최고경영자. 연합뉴스세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스가 자금세탁 방지법을 어긴 혐의를 유죄로 인정하고 역대 최대 규모인 43억 달러(약 5조5천억원)의 벌금 및 몰수금을 내놓기로 미국 정부와 합의했다.
22일 외신들에 따르면, 바이낸스 창업자인 자오창펑 CEO는 자금세탁 방지 프로그램을 운영하지 않아 은행보안법을 위반한 혐의를 인정하고 벌금 5천만 달러와 함께 CEO에서 물러났다.
메릭 갈랜드 미 법무부 장관은 성명을 통해 "바이낸스가 세계 최대 가상화폐 거래소가 될 수 있었던 이유 중 하나는 그동안 저지른 범죄로 인한 것"이라며 "바이낸스는 기업으로서 미국 역사상 가장 큰 벌금을 내게 됐다"고 말했다.
미국의 재닛 옐런 재무부 장관(오른쪽)과 메릭 갈랜드 법무부 장관이 21일(현지시간) 워싱턴DC 법무부에서 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스와 유죄 인정 합의에 대해 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스미 당국은 바이낸스가 미국 고객이 이란, 북한, 시리아와 우크라이나 크림반도 등 제재 대상 지역 사용자와 거래하는 것을 중개했다고 밝혔다. 또, 하마스 무장조직인 알카삼 여단을 비롯해 이라크와 시리아의 ISIS 등이 테러 자금으로 의심되는 거래를 하는 것을 막지 못했다고 설명했다. 아동 성 학대와 마약 범죄 등 범죄가 의심되는 거래도 이 플랫폼으로 가능했다는 게 미 당국의 설명이다.
재닛 옐런 미 재무장관은 "바이낸스는 이익 추구에 있어 법적 의무를 무시했다"며 "의도적인 허점으로 인해 플랫폼을 통해 테러리스트, 사이버 범죄자, 아동 학대자에게 돈이 흘러 들어갔다"고 성명을 냈다.
유죄 인정 합의문에서 바이낸스의 대북 제재 위반 혐의를 기술한 부분. 연합뉴스이번 합의는 미국 정부가 가상화폐 거래소가 테러와 대량살상무기(WMD) 자금 조달 수단으로 사용되는 것을 강력히 단속하겠다는 의지를 밝혀온 가운데 이뤄졌다.
자오 CEO는 순자산이 230억 달러에 달하는 것으로 알려져 있는데, 합의에는 형량이 18개월을 초과하지 않는 한 항소권을 포기하는 내용이 포함됐다.